Formazione

20 settembre, 2018
Milano

La segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default – La base LD

Escludendo in questo corso ogni approfondimento nel merito delle segnalazioni che gli IF effettuano periodicamente verso Bankit, ritenendolo patrimonio acquisito, ...
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27 giugno, 2018
Milano

Le regole di conformità nelle segnalazioni in anagrafe tributaria da parte degli intermediari finanziari e delle compagnie di assicurazione

A conclusione delle fasi di consolidamento delle nuove regole di segnalazione, dettate dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 25.1.2016 e 27.6.2016 ...
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5 giugno, 2018
Milano

La responsabilità amministrativa degli enti

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la “responsabilità amministrativa degli enti” derivante da illecito penale commesso da soggetti ...
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22 maggio, 2018
Milano

La mitigazione della crisi di impresa e il ricorso al BRRD

Nel corso del convegno verranno legati tra loro in forma logica: l’individuazione e segnalazione delle perdite storicamente registrate su posizioni ...
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15 maggio, 2018
Milano

La nuova legislazione fallimentare: principi di gestione anticipata del rischio del cliente

Dinanzi allo stato di crisi di un’impresa le banche esercitano un ruolo sempre decisivo, in quanto le attività che possono ...
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7 maggio, 2018
Milano

L’anti-usura alla base della compliance delle banche e delle finanziarie e i reclami e la loro gestione

Il reato di usura – diversamente normato nel corso dei tempi – si pone oggi come un fenomeno criminale di ...
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10 aprile, 2018
Milano

Compliance e controlli interni

10 aprile, 2018 ...
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23 marzo, 2018
Milano

LA TRASPARENZA ALLA BASE DELLA COMPLIANCE DELLE BANCHE E DELLE FINANZIARIE

Il Corso è dedicato all’illustrazione della disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari contemplata soprattutto dal ...
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15 marzo, 2018
Milano

La nuova disciplina antiriciclaggio per le banche e gli intermediari finanziari e gli adempimenti di “whistleblowing”

Nella prima parte del corso si rappresenterà l’esposizione in maniera completa e sistematica della normativa antiriciclaggio vigente. Nel recepire la ...
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27 febbraio, 2018
Milano

La privacy per le società di leasing

27 febbraio, 2018 ...
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