Suite Hawk AML CRYPVALUTA

 


La suite Hawk AML è stata specializzata per far fronte alle esigenze richieste dal Dlgs 90 del 24 maggio 2017  per prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.

Nello specifico sono state implementate e rafforzate le funzionalità necessarie per la mitigazione del rischio mediante procedure e sistemi di controllo  limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso forzoso.

Sono stati inclusi controlli relativamente alla gestione dell’adeguata verifica,  alla relativa relazione con l’operazione di cambio valuta, ovvero registrazione della block-chain. La Suite inoltre offre la possibilità di sottoporre ogni soggetto a controlli on-line e/o massivi sulle liste terrorismo/pep/pil/crime utilizzando le principali banche dati offerte dai provider di riferimento.