Suite Hawk AML GAME

 


La suite Hawk AML è stata specializzata per far fronte alle esigenze richieste dal D.lgs 90 del 24 maggio 2017 per i prestatori di servizi di gioco.

Nello specifico sono state implementate le funzionalità necessarie per la mitigazione del rischio mediante procedure e sistemi di controllo articolati in ragione della natura e del rischio dell’attività di gioco offerta tramite distributori ed esercenti.

Nello specifico è stata sviluppata le gestione per l’individuazione e la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di requisiti reputazionali.

Inoltre sono stati inclusi dei controlli nella gestione dell’adeguata verifica relativamente al:

-gioco offerto tramite VLT;

-gioco on-line (conti di gioco);

-scommesse.

Le suddette specializzazioni includono anche la possibilità di effettuare controlli on-line e/o massivi sulle liste terrorismo/pep/pil/crime utilizzando le principali banche dati offerte dai provider di riferimento.