Suite Hawk AMLPRO

 

La soluzione per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per i Professionisti.


La Suite HAWK AML PRO consente ai Professionisti di svolgere gli adempimenti antiriciclaggio secondo le disposizioni del provvedimento UIC 24 febbraio 2006 “Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali”.

Il modulo sovraintende ai processi di caricamento dei file ricevuti in input dal Professionista per il popolamento del database Hawk, utilizzando formalismi standardizzati e consolidati secondo le specifiche dettate da Banca d’Italia.

Effettua controlli formali al fine di verificare la qualità dei dati in ingresso e far emergere eventuali incongruenze.

Il modulo si pone come obiettivo principale la gestione dell’Adeguata Verifica della clientela (normale, semplificata e rafforzata).

Permette l’inserimento manuale delle anagrafiche clienti e la consultazione dei seguenti dati:

dati anagrafici presenti nei database del Professionista;
dati riscontrati su banche dati Cerved;
eventuali evidenze su banche dati esterne perfettamente integrabili (World-Check, SGR) per il riscontro dei soggetti nelle liste PEP, PIL, crime e terrorismo;
scheda del profilo di rischio;
lista delle registrazioni presenti in AUI ONF (Operatori non finanziari).

Il modulo consente di standardizzare e valutare i fattori di rischio provenienti da più fonti, utilizzando le informazioni sulla clientela ed integrandole con i dati raccolti dalle banche dati esterne.

Permette di determinare la classe di rischio e il relativo score sulla base dei parametri oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa.

I pesi attribuiti a ciascun parametro di rischio risultano in qualsiasi momento personalizzabili dal Professionista sulla base della tipologia di clientela.

Il modulo consente la gestione delle registrazioni AUI secondo le specifiche UIF ed in particolare nel rispetto delle disposizioni indicate nell’allegato tecnico per l’Archivio Unico Informatico (allegato b).