Suite Hawk FATCA-CRS

 

Come semplificare l’identificazione e il reporting FATCA.


La Suite Hawk FATCA-CRS è la soluzione modulare che risponde agli obblighi dettati dal Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), l’accordo intergovernativo tra Italia e USA, e obblighi imposti dagli accordi Common Reporting Standard (CRS) di scambio delle informazioni fiscali su soggetti con residenza in stati aderenti al trattato.

Relativamente alla normativa FATCA è una soluzione completa per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni relative ai rapporti di proprietà di cittadini e residenti statunitensi intrattenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e a quelli intrattenuti presso le istituzioni finanziarie statunitensi dai residenti italiani.

Analogamente provvede alla rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni relative ai rapporti di proprietà di cittadini e residenti in stati aderenti al CRS intrattenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e a quelli intrattenuti presso le istituzioni finanziarie di stati aderenti al CRS dai residenti italiani.

Il modulo consente il caricamento dei dati estratti a cura dell’Intermediario Finanziario dai gestionali utilizzati e il loro controllo preventivo prima dell’ingresso nella Suite.

Permette l’inserimento di nuove anagrafiche e la consultazione delle informazioni di dettaglio: dati anagrafici, dati FATCA e CRS, rapporti in essere.

Il modulo consente di individuare la clientela FATCA e CRS tramite informazioni ricavate dall’AUI e dai gestionali utilizzati, attivando alert precisi, condivisi insieme all’Intermediario Finanziario.

Permette di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei clienti identificati.