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apr

03

2020
I Quaderni dell’antiriciclaggio pubblicati dall’UIF – I dati statistici

I Quaderni dell’antiriciclaggio pubblicati dall’UIF – I dati statistici

La serie Quaderni dell’ antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia. La serie si articola in due collane: Analisi e studi e Dati statistici. Quella riguardante i Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Nello specifico, di seguito è possibile consultare...

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nov

27

2018
Hawk Sponsor per la Nazionale di Rugby 2018

Hawk Sponsor per la Nazionale di Rugby 2018

Hawk prosegue la sua partecipazione allo Stadio Olimpico come sponsor della Nazionale italiana di Rugby che ha incontrato gli All Blacks. L’Italia purtroppo cade ancora, ma di fronte ai campioni del mondo, gli All Blacks. Non per questo il risultato è meno pesante e frustrante, ma con la consapevolezza di avere davanti una squadra dalla cilindrata decisamente maggiore. Tripletta per Damian McKenzie, poker per Jordie...

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nov

27

2018
9° EDIZIONE SALONE ANTIRICICLAGGIO ROMA

9° EDIZIONE SALONE ANTIRICICLAGGIO ROMA

Nella romantica cornice di Piazza di Spagna,presso il Centro Congressi, si è tenuto l’evento per eccellenza in materia di antiriciclaggio, alla sua settima edizione organizzata da SGR Consulting,la società leader nelle informazioni Aml. In questa occasione ha fatto il suo intervento il nostro Amministratore Unico Claudio Giordani,riguardante i nuovi documenti a supporto dell’Adeguata Verifica tra controparti istituzionali e clientela ordinaria.  


mag

25

2018
8° EDIZIONE SALONE ANTIRICICLAGGIO MILANO

8° EDIZIONE SALONE ANTIRICICLAGGIO MILANO

La Hawk ha avuto il piacere di partecipare anche all’8^ Edizione del Salone Antiriciclaggio tenutosi al Palazzo della Borsa a Milano. Un evento che riconferma ogni anno la sua grandiosità,più di 200 partecipazioni di aziende specializzate nell’antiriciclaggio che offrono il loro contributo sugli adeguamenti ed i provvedimenti della normativa in continua evoluzione.


apr

23

2018
Career Day “Forum Università-Lavoro”

Career Day “Forum Università-Lavoro”

Anche quest’anno Hawk ha partecipato al Forum Università-Lavoro,un “Job Fair” organizzato, da ben 26 anni, da A.L.I.T.U.R. all’interno della Macroarea di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata. Attraverso il Forum, A.L.I.T.U.R. si pone l’obiettivo di creare opportunità di lavoro e di incentivare i contatti tra le Aziende e l’Università. Per la qualità dei servizi offerti, per le  tematiche affrontate, per il numero dei visitatori presenti, per le...

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apr

06

2018
Direttiva UE 2016/2258 (DAC5) – Utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini degli accertamenti fiscali        di Stefano Brunetti

Direttiva UE 2016/2258 (DAC5) – Utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini degli accertamenti fiscali di Stefano Brunetti

Analisi e osservazioni sull’Atto Parlamentare 504 del 24 gennaio 2018. La centralità del “fascicolo cliente” e la necessità di un archivio informatico dei dati La bozza di Decreto Legge, di cui all’Atto Parlamentare soggetto a parere n. 504 del 24 gennaio 2018, recepisce la Direttiva UE 2016/2258 del 6 dicembre 2016 (cosiddetta DAC5), modificativa della precedente 2011/16 (cosiddetta DAC1) per quanto attiene all’accesso da parte delle...

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mar

23

2018
Hawk Sponsor Sei Nazioni Rugby 2018

Hawk Sponsor Sei Nazioni Rugby 2018

Hawk ha fatto la sua entrata in scena allo Stadio Olimpico in  occasione della partita di Rugby Italia vs Scozia. Un’Italia purtroppo sfortunata che perde l’incontro al 78′ per un calcio piazzato di Laidlaw. Gli azzurri ci hanno provato fino all’ ultimo secondo ma non sono riusciti ad evitare il “cucchiaio di legno” del Sei Nazioni 2018. Partita molto equilibrata. giocata veramente sui dettagli che hanno...

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mar

23

2018
1° Lease 2018 Milano

1° Lease 2018 Milano

Hawk ha partecipato alla prima edizione del salone del leasing e del noleggio a Milano,presso la grande sede de Il Sole 24 Ore. Tanti sponsor e un’ottima organizzazione da parte della Newton Lab in collaborazione con Assilea.


feb

22

2018
12°Confires 2018 Firenze

12°Confires 2018 Firenze

La Hawk ha ampliato gli orizzonti partecipando al suo primo Convegno dedicato ai Confidi nella elegante location del Grand Hotel Baglioni a Firenze. Due giornate dedicate completamente alle public relations in cui la Hawk ha potuto approfittare di grande visibilità viste le quasi 300 partecipazioni.


nov

21

2017
7° EDIZIONE SALONE ANTIRICICLAGGIO ROMA

7° EDIZIONE SALONE ANTIRICICLAGGIO ROMA

Nella romantica cornice di Piazza di Spagna,presso il Centro Congressi, si è tenuto l’evento per eccellenza in materia di antiriciclaggio, alla sua settima edizione organizzata da SGR Consulting,la società leader nelle informazioni Aml. In questa occasione ha fatto il suo primo intervento il nostro Account Manager Francesco Giordani,riguardante il processo di autovaluzione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo alla luce delle nuove normative...

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